公告日期：2025-08-09

浙江天振科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，制定本细则。

第二条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总经理若
干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。

第三条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。

第四条 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理等《公司章程》规定的高级管理人员。

第二章 总经理任职资格与任免程序

第五条 总经理的任职资格：

（一）具有较丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有关法律、法规及政策；

（二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策；

（三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架构的能力；

（四）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神；

（五）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限未满的；

（八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责的；

（九）深圳证券交易所规定的其他情形

（十）法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。

公司违反前款规定聘任的高级管理人员，该聘任无效。总经理及其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第七条 公司设总经理 1 名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营管
理需要，设副总经理若干名。

第八条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间的劳动合同规定。

第九条 公司总经理、副总经理、财务负责人等聘任程序采取下列方式：
（一）总经理由董事会或董事长提名，由董事会聘任；

（二）副总经理、财务负责人等由总经理提名，董事会聘任。

第十条 公司解聘总经理、副总经理、财务负责人等分别采用下列方式：
（一）解聘公司总经理，应由公司董事长或董事会提出解聘意向和理由，交董事会审议决定；

（二）解聘公司副总经理、财务负责人，应由总经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第二章 总经理的权限和职责

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（十）拟定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘任和解聘；
（十一）经董事长授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的合同；

（十二）管理、指导及协调分、子公司的生产营运工作；

（十三）提议召开临时董事会议；

（十四）公司章程规定或者董事会授予的其他职权。

除《公司章程》规定的应提交董事会、股东会审议批准的事项外，公司其他事项均由总经理批准。

第十二条 总经理应履行下列职责：

（一）总经理对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

（二）遵守国家法律、法规和《公司章程》；

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