公告日期：2025-08-09

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-035
浙江天振科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

本次公司章程修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共
国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 21600
21600 万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而导
2 导致公司注册资本总额变更的，在公司 致公司注册资本总额变更的，在公司股东
股东大会审议通过同意增加或者减少 会审议通过同意增加或者减少注册资本
注册资本决议后，可以通过决议授权公 决议后，可以通过决议授权公司董事会具
司董事会具体办理公司注册资本的变 体办理公司注册资本的变更登记手续。
更登记手续。

3 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董

序号 修订前 修订后

人。 事为公司的法定代表人，董事长为代表公
司执行公司事务的董事，是公司的法定代
表人。

担任法定代表人的董事或者总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
4 / 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
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