公告日期：2026-04-29

浙江天振科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营状况

2025 年是公司攻坚克难、经营业绩企稳回升、顺利实现扭亏为盈核心目标的关键一年。公司坚守新材料地板核心主业，以扭亏增盈为经营主线，对外紧抓市场机遇，加速订单回流，深化客户服务，推动核心订单稳步回升；对内持续优化产能布局，深耕精益生产管理，强化公司治理规范，稳步提升运营效率与经营质效。

报告期内，公司统筹推进稳固市场、降本增效与风险管控等各项工作，经营发展重回良性增长轨道。公司实现营业收入 154,637.09 万元，同比增长 73.45%；归属于上市公司股东的净利润 8,424.55 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 6,630.49 万元，较上年同期亏损态势实现全面逆转，成功扭亏为盈。

当前公司财务结构稳健可控，抗风险能力与核心竞争力持续增强，为公司长期稳健发展奠定良好基础。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会的会议情况及决议情况

报告期内，公司共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事会第 2025 年 03 月 04 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及
十七次会议 日 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关
于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年
度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年财务决算报
告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关
于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》《关于公司高级管理人员
2025 年度薪酬方案的议案》《关于使用自有资金进行现
第二届董事会第 2025 年 04 月 25 金管理的议案》《关于公司及子公司 2025 年度向银行申
十八次会议 日 请综合授信额度的议案》《关于独立董事独立性自查情
况的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>
的议案》《关于制定管理制度的议案》（子议案《关于
制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<坏账核销管
理制度>的议案》）《关于部分募投项目建设期延长的议
案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于提请
召开 2024 年年度股东大会的议案》、审议《关于公司董
……
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