公告日期：2026-04-29

浙江天振科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人就 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景

本人韦军，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授。曾任盐城工业职业技术学院教师，现任盐城工学院高分子与复合材料系教师、教授、盐城圣康新材料科技有限公司执行董事兼总经理、吉林瑞隆新材料科技有限公司总经理，自 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会和 8 次董事会，本人具体出席情况如下：

独立董事 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东

事会次数 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数（现场/ 数 自参加董

通讯） 事会会议

韦军 8 8 0 0 否 2

本人在会前认真审阅董事会审议的各项议案及资料，详细了解公司生产经营和规范运作情况，为董事会决策做好准备。在会议审议过程中，本人与公司经营管理层保持充分沟通，结合自身专业知识和实践经验，独立、审慎地做出判断并行使表决权。

本人认为，公司董事会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对 2025 年董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地发挥独立董事作用。

2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会，本人作为公司战略委员会的委员，
按照规定参加会议，未发生无故缺席的情形，对 2025 年公司美国募投项目投资、发展规划等事项进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 6 次审计委员会。本人作为公司审计委员会的委员，
按照规定参加会议，未发生无故缺席的情形，对定期报告、续聘会计师事务所、内部审计报告、内部审计计划等事项进行了审议，积极了解公司内控体系建设和审计部工作情况，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司薪酬与
考核委员会的主任委员，按照规定召集并主持会议，未发生无故缺席的情形，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人未发生无故缺席的情
形。本人对公司变更部分募集资金用途并投资建设新项目、2026 年关联交易预计事项进行了审议，重点关注了变更募投项目及建设新项目的原因、可行性和必要性，以及关联交易的必要性和合理性，切实履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关……
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