公告日期：2026-04-29

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2026-021
浙江天振科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年4 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2025 年
年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道 398 号）
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026

5.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请

7.00 非累积投票提案 √

综合授信额度的议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分超募资金永久补充流动资

9.00 非累积投票提案 √

金的议案》

2、针对以上议案，公司将对中小投资者的投票结果单独……
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