公告日期：2026-04-29

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2026-008
浙江天振科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日以书面
方式向全体董事发出了第二届董事会第二十六次会议通知，会议于 2026 年 4 月27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中马宁刚先生、韦军先生、徐宗宇先生以通讯方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职。述职报告详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度
公司以总经理为代表的经营层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司的净利润为 84,245,483.54 元，母公司净利润为-4,590,186.94 元。截至
2025 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 449,632,358.51 元，
母公司可供分配利润为 83,880,985.51 元。

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），合计派发现金红利 3,996 万
元（含税）；不实施资本公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定，公司董事会对公司 2025 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的……
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