公告日期：2026-04-24

北方长龙新材料技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭澳）

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《北方长龙新材料技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

郭澳先生，1972 年生，硕士学历，工商管理专业，中国注册会计师，中国
国籍，无境外永久居留权。2012 年 9 月至 2016 年 6 月，任同程网络科技股份有
限公司独立董事；2012 年 10 月至 2019 年 1 月，任江苏南方卫材医药股份有限
公司独立董事；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，任苏州天马精细化学品股份有限公
司独立董事；2014 年 11 月至 2019 年 3 月，任南京奥联汽车电子电器股份有限
公司独立董事；2015 年 1 月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
人；2015 年 1 月至今，任江苏天衡管理咨询有限公司董事；2015 年 6 月至 2017
年 4 月，任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至 2020
年 7 月，任南银法巴消费金融有限公司（曾用名：苏宁消费金融有限公司）独立
董事；2014 年 12 月至 2020 年 12 月，任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董
事；2019 年 11 月 15 日至 2025 年 12 月 23 日，任香农芯创科技股份有限公司独
立董事、现任公司独立董事。

也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

2025 年度，公司共召开董事会会议六次，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人日常与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为 2025 年度任职期间公司董事会会议的召集和召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。因此本人对 2025 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票（或按规定进行回避），无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年度，公司召开了三次股东会，本人均亲自列席，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）参与董事会专门委员会情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。

2025 年度任期内，公司董事会审计委员会召开 5 次会议，本人作为董事会
审计委员会委员，履职期内严格按照《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
考核委员会会议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度任期内，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，
对相关议案进行讨论与审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事，与公司 2025 年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分的沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了……
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