公告日期：2026-03-18

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-004
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年
3 月 13 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决，通过如下决议：

1、通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事刘干江先生、龙绍飞先生对本议案回避表决。

公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

2、通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 2 日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十七日

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