公告日期：2026-04-23

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-015
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、汪咏梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决，通过如下决议：

（一）通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。
（二）通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第三
节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）通过《2025 年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本843,340,214股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金 3.56 元（含税），共计派发现金红利 300,229,116.18
元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

（六）通过《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士对本议案回避表决。

（八）通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交股东会审议。
（九）通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》

同意拟定的董事 2026 年度薪酬方案并对董事 2025 年度薪酬进行确认。公司
董事 2026 年度薪酬方案如下：

1、非独立董事

2026 年度，公司非独立董事将根据其在公司的分工职责，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。其中基本薪酬按月发放，公司可考虑职位、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。