公告日期：2026-05-11

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-022
东南电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年05月11日（星期一）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。

（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司副董事长张立先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 38 人，代表股份 82,740,625 股，占
公司有表决权股份总数的 68.8495%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 82,601,465 股，占公司有
表决权股份总数的 68.7337%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 139,160 股，占公司有表决权股份总数的

0.1158%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 31 人，代表股份 4,717,285 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9253%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 4,578,125 股，占公司
有表决权股份总数的 3.8095%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 139,160 股，占公司有表决权股份总数的
0.1158%。

3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议表决情况

本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意82,704,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：同意4,681,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2432%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1887%。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。

中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3686%。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意82,647,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8880%；反对92……
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