公告日期：2025-06-17

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-032
东南电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开了 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。

同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了执行事务董事暨董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

职工代表董事：李建朋先生

非独立董事：仇文奎先生（执行事务董事暨董事长）、管献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生（副董事长）；

独立董事：孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士。

非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

（二）各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。以下委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。组成情况具体如下：

专门委员会 主任委员 委员会成员

审计委员会 孙俊科 赵元元、戴式忠

提名委员会 赵元元 常小东、管献尧

战略委员会 仇文奎 张立、李建朋

薪酬与考核委员会 常小东 孙俊科、赵一中

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员为均不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员

总经理：仇旻罡先生

副总经理：张立先生

财务总监、董事会秘书：周爱妹女士

（二）证券事务代表

证券事务代表：张祎鹏先生

上述高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

财务总监、董事会秘书周爱妹女士及证券事务代表张祎鹏先生（简历见附件）具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格……
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