公告日期：2026-04-17

东南电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年相关工作情况及 2026 年工作规划报告如下：

一、2025 年董事会相关工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次会议，历次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下：

届次 召开时间 议案名称

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

第三届 7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
董事会 2025 年 4 月 的议案》

第十七 16 日 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

次会议 9、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

10、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

11、《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

13、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

14、《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理
工商登记的议案》

15、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

第三届

董事会 2025 年 4 月 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第十八 28 日

次会议

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立
董事的议案》

1.1《提名仇文奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人》

1.2《提名管献尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人》

1.3《提名赵一中先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人》

1.4《提名戴式忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人》

1.5《提名张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董
事的议案》

2.1《提名孙俊科先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。