公告日期：2026-05-14

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-027
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开日期：

现场会议召开日期：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事朱文兵先生

公司董事长钱曙光先生因公务原因线上参会，经过半数董事共同推举，由董事朱文兵先生主持现场会议。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

权股份总数的 56.1474%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 29,229,900 股，占公司有表决权
股份总数的 54.7992%。

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 719,140 股，占公司有表决权股份总
数的 1.3482%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 4,214,040 股，占公司有表
决权股份总数的 7.9003%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,494,900 股，占公司有表
决权股份总数的 6.5521%。

通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 719,140 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3482%。

（三）公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 29,944,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意 4,209,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8908%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0712%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0380%。

总数过半数通过。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东表决情况：

同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0380%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。

本次股东会听取了独立董事 2025 年度述职报告。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
总表决情况：

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