公告日期：2025-08-26

东吴证券股份有限公司

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》及修订说明等相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股 71.88 元，
募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不含税金额），
募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023年 4月 19日全部到账，
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2023）00046 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用计划

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智慧测控装备研发制造中心项目和补充营运资金。本次发行股票实际募集资金净额为人民币 85,860.09万
元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及投资金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 累计投入募集资金投资额

1 智慧测控装备研发制造 23,223.30 12,115.31
中心项目

2 补充营运资金 6,000.00 6,038.56（注）

合计 29,223.30 18,153.87

注：公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目的实际投资金额超出承诺投资金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益等导致。

扣除前述承诺募集资金投资金额后，公司超募资金为 56,636.79万元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 56,636.79万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 12,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 21.19%。公司过去未使用过超募资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

（一）相关说明

根据中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》
及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施
后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。

公司于 2023 年 4 月 25 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
在创业板上市，取得募集资金净额为 85,860.09 万元，其中超募资金金额为56,636.79 万元。公司的超募资金适用《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）第十条“上市公司实际募集资
金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之……
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