公告日期：2026-03-04

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-005
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，公司四楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于<荣旗工业科技（苏州）股份

1.00 有限公司 2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<荣旗工业科技（苏州）股份

2.00 有限公司 2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理

3.00 公司限制性股票激励计划相关事宜 非累积投票提案 √

的议案》

2、以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

3、本次会议审议的议案均为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对本次会议审议的议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 3 月 17 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00；

2、登记方式：现场登记、邮寄信函、电子邮件或传真方式登记；

3、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法……
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