公告日期：2026-03-20

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-011
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧测控装备研发制造中心项目”予以结项，并将该项目节余募集资金共计人民币 11,668.22 万元（含累计现金管理收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每
股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不
含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月
19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“天衡验字（2023）00046 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“智慧测控装备研发制造中心项目”和“补充营运资金”，公司募集资金投资项目及投资金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 智慧测控装备研发制造 23,223.30 23,223.30
中心项目

2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00

合计 29,223.30 29,223.30

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整“智慧测控装备研发制造中心项目”部分设备及软件，并将“智慧测控装备研发制造中心项目”预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 4 月。

本次发行股票实际募集资金净额为人民币 85,860.09 万元，扣除前述承诺募集资金投资金额后，公司超募资金为 56,636.79 万元。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

四、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

截至本公告披露日，公司募投项目“智慧测控装备研发制造中心项目”投资
建……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。