公告日期：2026-03-20

东吴证券股份有限公司

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》及“修订说明”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每股
71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不含
税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19
日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“天衡验字（2023）00046 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“智慧测控装备研发制造中心项目”和“补充营运资金”，公司募集资金投资项目及投资金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 智慧测控装备研发制造中心项目 23,223.30 23,223.30

2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

合计 29,223.30 29,223.30

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整“智慧测控装备研发制造中心项目”部分设备及软件，并将“智慧测控装备研发制造中心项目”预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 4 月。

本次发行股票实际募集资金净额为人民币 85,860.09 万元，扣除前述承诺募集资金投资金额后，公司超募资金为 56,636.79 万元。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

四、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

截至本核查意见披露日，公司募投项目“智慧测控装备研发制造中心项目”投资建设已完成，达到可使用状态并投入使用，满足结项条件。截至 2026 年 2月 28 日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

拟投入募集 累计已投入 待支付款 现金管理收益 节余募集资
项目名称 资金金额 募集资金金 项金额 及利息扣除手 金金额

（A……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。