公告日期：2026-03-20

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-008

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开日期：

现场会议召开日期：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 3 月 19 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱曙光先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 28,099,700 股，占公司有表决
权股份总数的 52.6804%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 27,934,000 股，占公司有表决权
股份总数的 52.3697%。

通过网络投票的股东 50 人，代表股份 165,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3106%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 2,559,700 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7988%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,394,000 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4882%。

通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 165,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3106%。

（三）公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 28,066,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8811%；
反对 31,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

中小股东表决情况：

同意 2,526,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6952%；反对 31,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2267%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。

拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 28,066,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8811%；
反对 31,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

中小股东表决情况：

同意 2,526,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6952%；反对 31,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2267%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。

拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系……
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