公告日期：2026-04-23

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-024
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100 非累积投票提案 √

所有提案

《关于募投项目结项并将节余

1.00 募集资金永久补充流动资金的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告>的议案》

《关于 2025 年度利润分配及

3.00 资本公积转增股本方案的议 非累积投票提案 √

案》

《关于使用部分闲置募集资金

4.00 （含超募资金）及自有资金进 非累积投票提案 √

行现金管理的议案》

5.00 《关于 2026 年度向银行申请 非累积投票提案 √

授信额度的议案》

6.00 《关于制定<董事、高级管理 非累积投票提案 √

人员薪酬管理制度>的议案》

《关于 2025 年度董事薪酬确

7.00 认及 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

《关于购买董事、高级管理人

8.00 非累积投票提案 √

员责任险的议案》

2、以上议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会
议审议通过。具体内容请参见公司于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

3、本次会议审议的议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、关联股东需对议案 7、议案 8 回避表决，且不得接受其他股东委托进
行投票。

5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6……
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