公告日期：2026-04-23

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-014
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意该议案并提请公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 42,516,676.54 元，母公司实现净利润为72,250,457.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积2,795,018.01 元，加上以前年度结余未分配利润 213,886,212.11 元，减去 2024
年度利润分配现金红利 18,669,000.00 元（含税）后，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润为 234,938,870.64 元。母公司报表未分配利润为217,909,277.32 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本期期末实际可供分配利润为 217,909,277.32 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。以截至 2025 年
12 月 31 日的公司总股本 53,340,000 股为基数计算，合计拟派发现金红利
18,669,000 元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。以截至 2025 年 12 月 31 日的
公司总股本 53,340,000 股为基数计算，合计转增 16,002,000 股，转增后公司总股本将增加至 69,342,000 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。转增金额不超过 2025 年末“资本公积—股本溢价”的余额。

如在本次权益分派实施前，因股权激励归属、股份回购等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

2025 年度，公司拟现金分红总金额为 18,669,000 元，占本年度归属于母
公司股东净利润的 43.91%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 18,669,000.00 18,669,000.00 16,002,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净

利润（元） 42,516,676.54 44,898,321.28 44,206,904.14

研发投入（元） 63,314,155.63 56,725,734.82 54,557,201.52

营业收入（元） 422,556,111.65 370,750,757.04 364,525,455.31

合并报表本年度末累计未

分配利润（元） 234,938,870.64

母公司报表本年度末累计

未分配利润（元） ……
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