公告日期：2025-10-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于郑州众智科技股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的

核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1589号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及闲置情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 众智科技产业园建设项目 40,461.01 36,272.52

1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园 20,000.00 15,811.51

1.2 众智科技智能控制器生产建设项目 20,461.01 20,461.01

2 众智科技研发检测中心建设项目 14,993.70 14,993.70

3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 65,454.71 61,266.22
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度及超募资金使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金会出现暂时闲置的情形。

2024年10月23日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金及超募资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起12个月内，可循环滚动使用。监事会、独立董事明确同意该事项，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

截至2025年9月30日，公司募投项目实际使用募集资金情况如下：

单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 累计投入募集 募集资金使
投资总额 资金总额 用进度

1 众智科技产业园建设项目 36,272.52 19,339.65 53.32%

1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园 ……
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