公告日期：2025-10-29

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-036

郑州众智科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2025 年 10 月 21 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会
议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、杨露女士通过网络方式参加会议。

会议由董事长杨新征先生主持。

公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

(一) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(二) 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。本次现金管理额度不超过人民币 3.2 亿元，自股东会表决通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(三) 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以 2025 年 9 月 30 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金人民币 0.80 元(含税)，共计派发现金股利为 9,306,880.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(四) 《关于修订、制定公司治理制度的议案》

为了符合最新修订的法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司对治理制度进行系统梳理并同步更新修订、补充，具体如下：

序号 制度名称 性质 审批权限

1 董事会秘书工作细则 修订 董事会

2 总经理工作细则 修订 董事会

3 独立董事工作制度 修订 股东会

4 对外担保管理制度 修订 股东会

5 对外投资管理制度 修订 股东会

6 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 股东会

7 关联交易管理制度 修订 股东会

8 信息披露管理制度 修订 股东会

9 投资者关系管理制度 修订 董事会

10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会

11 重大信息内部报告制度 修订 董事会

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