公告日期：2026-03-27

郑州众智科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 公司整体经营情况

2025年，公司专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，积极把握市场机遇，加大研发投入，优化产品结构，实现营业收入28,994.00万元，同比增长21.43%；实现归属于上市公司股东的净利润9,647.48万元，同比增长21.02%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,709.18万元，同比增长32.06%；经营活动产生的现金流量净额同比增长47.14%。

整体来看，公司发展态势良好，经营状况健康稳定，并继续保持了业内的优势主导地位。

二、董事会年度工作情况

（一） 董事会运行情况

2025年度，董事会根据相关法律法规、规范性文件的修订情况，积极组织修订了《公司章程》及附件，对现有治理制度系统性梳理（修订、废止），并根据最新监管要求及时进行了治理制度的补充。同时，公司对治理架构进行了重大调整，监事会正式解散，董事会审计委员会承接了其法定职责，监督职能得到有效加强。此外，董事会根据最新治理规范吸纳职工代表董事1名，成员结构得到优化。总体看来，公司综合治理水平进
一步完善和提高。

报告期内，公司共召开董事会会议4次，会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 会议决议

审议通过如下议案：

1. 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

6. 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

7. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
8.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

第五届第 2025 年 4 现场+网络 9. 《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度
九次 月 15 日

薪酬方案的议案》

10. 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及
2025 年度薪酬方案的议案》

11. 《关于部分募投项目延期的议案》

12. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

13. 《关于制定<市值管理制度>的议案》

……
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