公告日期：2026-03-27

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-012

郑州众智科技股份有限公司

关于董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026 年 3 月 26 日召开第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立
董事 3 名。独立董事中包括 1 名会计专业人士。董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议。
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

经董事会提名委员会资格审查，并充分征求候选人本人的意见，公司董事会同意提名杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生为第六届董事会独立董事候选人，其中张栋女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人张栋女士、秦超贤先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，韩天旭先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

三、其他事项

第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事职务。公司对以上三位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1. 《第五届董事会第十三次会议决议》

2. 其他相关文件

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

附件：

郑州众智科技股份有限公司第五届董事会候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1. 杨新征先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。1990 年 7 月至 1998 年 2 月，任郑州电气装备总厂设计处处长；1998 年 3
月至 1999 年 5 月，任郑州众智电气自动化研究所所长；1999 年 6 月至 2003 年 4 月，
任郑州众智电气自动化有限公司执行董事兼经理；2003 年 5 月至 2010 年 11 月，任众
智有限监事；2010 年 12 月，任众智科技董事；2010 年 12 月至 2011 年 1 月任众智科技
总经理；2011 年 1 月至今，任众智科技董事长。

截止公告日，杨新征先生直接持有公司股份 3,258.20 万股，通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3.60 万股，合计持有 3,261.80 万股，占公司总股份 28.04%，是公司控股股东、实际控制人之一，与董事候选人、持股 5%以上股东杨露女士为父女关系。杨新征先生的任职资格符合相……
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