公告日期：2026-03-27

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-020
郑州众智科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 17 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度

3.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期

5.00 非累积投票提案 √

分红方案的议案》

《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报

6.00 非累积投票提案 √

规划的议案》

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 应选人数
8.00 累积投票提案

独立董事候选人的议案》 （5）人

8.01 选举杨新征先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.02 选……
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