公告日期：2026-04-24

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-027

郑州众智科技股份有限公司

关于董事会完成换届及聘任高级管理人员等的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开 2025
年年度股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表以及审计部负责人。现将具体情况公告如下：
一、 第六届董事会组成情况

1. 董事会成员

非独立董事：杨新征先生（董事长）、崔文峰先生（副董事长）、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士。

独立董事：张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生。

职工代表董事：苏晓贞女士。

公司第六届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期
自 2025 年年度股东会审议表决通过之日起至该届董事会届满之日止。

2．董事会专门委员会成员

专门委员会 主任委员（主席）、召集人 委员

审计委员会 张栋 秦超贤、韩天旭

提名委员会 韩天旭 崔文峰、秦超贤

薪酬与考核委员会 秦超贤 崔文峰、张栋

战略委员会 崔文峰 杨新征、韩天旭

二、 高级管理人员等聘任情况

1．聘任崔文峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；

2．聘任邓艳峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
3．聘任赵仕凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年；

4．聘任孙哲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
5．聘任常亚雨女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
上述高级管理人员等任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起，至该届董事会届满之日止。

三、 任职资格及合规情况

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

上述董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

上述独立董事的任职资格和独立性在本次股东会审议相关议案前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。截至公告日，独立董事韩天旭先生已参加上市公司独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，完成了关于其参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺。

行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职条件符合相关规定。

四、 董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事，亦不担任公司内部其他职务。

截至公告日，郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生未持有本公司股份，且不存在履行中或应履行的承诺事项。

五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 邓艳峰 孙哲

联系地址 郑州高新区雪梅街 28 号 郑州高新区雪梅街 28 号

电话 0371-67988888 转 8361 0371-67988888 转 8362

传真 0371-67992952 ……
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