公告日期：2026-05-20

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-045

深圳民爆光电股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生

4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5 楼大会议室。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任何时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 85,467,895 股，占公司有表决权
股份总数的 82.8284%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 75,000,600 股，占公司有表决权股
份总数的 72.6844%。

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 10,467,295 股，占公司有表决权股份总
数的 10.1440%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 10,467,895 股，占公司有表
决权股份总数的 10.1446%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 10,467,295 股，占公司有表决权股
份总数的 10.1440%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 104,670,000 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,483,309 股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 103,186,691 股。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 85,466,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%；反对
1,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 10,466,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9876%；反对 1,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0105%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 85,466,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%；反对
1,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 10,466,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9876%；反对 1,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0105%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。

本……
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