公告日期：2026-05-29

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司关于
暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“民爆光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民爆光电关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107 号）核准，2023 年 7 月本公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,617.00 万股，发行价为 51.05元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中介机构费等发行费用92,990,761.09元，实际募集资金净额为人民币1,242,987,738.91元。

募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构国信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理。

二、募集资金使用情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第
二届董事会第十六次会议，于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会，
审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LED 照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目“LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南 LED 照明灯具生产基地建设项目”。

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目使用情况如下：

单位：元

序 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 已累计投入 投资进度
号 总额 （%）

1 LED 照明灯具自 590,205,600.00 137,461,400.00 137,859,408.31 100.29
动化扩产项目

2 总部大楼及研发 311,513,600.00 311,513,600.00 37,655,991.08 12.09
中心项目

3 补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00

LED 工业照明及

4 特种照明灯具生 343,617,700.00 148,818,336.01 43.31
产基地建设项目

越南 LED 照明灯

5 具生产基地建设 109,126,500.00 56,346,148.23 51.63
项目

合计 1,101,719,200.00 1,101,719,200.00 580,679,883.63 52.71

三、关于暂时调整募投项目“LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”闲置场地用途的情况

2025 年 7 月，公司全资子公司惠州民爆光电技术有限公司使用募投项目“LED
工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”之募集资金 6,602.59 万元通过竞拍取得惠州市惠南产城发展有限公司以挂牌方式出让的惠州惠南恺民科技有限公司
100%股权并获得相应土地使用权。取得土地使用权后，公司积极推进募投项目建
设，于 2026 年 1 月份完成 LED 工业照明及特种照明产业基地厂房和配套设施主体
结构的建设，预计今年 8 月份可以投入使用。目前公司已经完成规划使用的设计，后续将逐步开展厂房装修、生产设备购置等募投项目投资内容建设。

募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目部分已建成场地出现暂时性闲置，公司为更高效地使用闲置厂房，提高固定资产利用效率，在满足现有募投项目相……
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