公告日期：2025-06-27

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-032
深圳民爆光电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第二
届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于 2025 年 7 月 14 日以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 7 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任何时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件 3）授权他
人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 7 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5 楼大会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1.00、2.00 为等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事 应选人数（5）人
的议案》

1.01 选举谢祖华先生为第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举苏涛先生为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举黄金元先生为第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举李乐群女士为第三届董事会非独立董事 √

1.05 选举周金梅女士为第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的 应选人数（3）人
议案》

2.01 选举王欢女士为第三届董事会独立董事 √

2.02 选举洪昀先生为第三届董事会独立董事 ……
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