公告日期：2025-06-27

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-029
深圳民爆光电股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 6 月 26 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生以视频通讯方式参会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名谢祖华先生、苏涛先生、黄金元先生、李乐群女士、周金梅女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 提名谢祖华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名苏涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名黄金元先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名李乐群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名周金梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名王欢女士、洪昀先生、李永涛先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对第三届董事会独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 提名王欢女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名洪昀先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名李永涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董
事的资格要求，其中独立董事候选人洪昀先生以会计专业人士被提名。独立董事候选人王欢女士和洪昀先生均已取得独立董事培训证明，独立董事候选人李永涛先生暂未取得独立董事培训证明，但其已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训将取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华……
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