公告日期：2025-06-27

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-031
深圳民爆光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”、“民爆光电”）第二届董
事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及公司拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定按照
相关法律程序进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董
事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董

事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3

名。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过后，同意提名谢祖华先
生、苏涛先生、黄金元先生、李乐群女士、周金梅女士为公司第三届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件 1），同意提名李永涛先生、王欢女士、洪昀先生
为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。

二、其他任职情况说明

第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会
成员的三分之一。经公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职
资格审查并发表了意见，确认公司董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资
格。

独立董事候选人王欢女士、洪昀先生均已取得独立董事培训证明，其中洪昀先生为会计专业人士；独立董事候选人李永涛先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、独立董事任期届满离任情况说明

公司第二届董事会独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生将任期届满离任，并不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务；非独立董事王丽女士和杨苏琴女士也将任期届满离任，但继续在公司任职担任其他职务。公司董事会对第二届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
附件 1：非独立董事候选人简历

1、谢祖华，男，1980 年 05 月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。
2010 年创办本公司，现任公司董事长兼总经理；兼任惠州民爆光电技术有限公司，总经理；兼任深圳民爆照明科技有限公司，董事、经理；兼任新余立勤企业管理合伙企业（有限合伙）、新余睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）、新余立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

截至公告披露日，谢祖华先生直接持有公司38,925,031股股份，占公司股份总数的37.1883%；通过新余立勤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“立勤合伙”）间接持有公司0.0169%的股份；通过新余立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鸿合伙”）间接持有公司2.3043%的股份；通过新余睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿赣合伙”）间接持有公司2.2709%的股份。谢祖华先生直接和间接合计持有公司41.7804%的股份。谢祖华先生为公司实际控制人，与立勤合伙、立鸿合伙、睿赣合伙为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中……
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