公告日期：2025-06-27

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-028
深圳民爆光电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公司
运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》
的部分条款进行如下修订：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护深圳民爆光电股份有限公 第一条 为维护深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）、 司（以下简称“公司”或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，促进公司质量不断提高，根据 司的组织和行为，促进公司质量不断提高，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）、《上市公 证券法》（以下简称“《证券法》”）、司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所票上市规则》（以下简称“《股票上市规 创业板股票上市规则》（以下简称“《股则》”）《深圳证券交易所上市公司自律 票上市规则》”）和其他有关规定，制定监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 本章程。
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定

代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东之间权利义务关系的，具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公 力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董 司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据 事、高级管理人员；股东可以依据公司章公司章程起诉股东；股东可以依据公司章 程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉……
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