公告日期：2026-04-01

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-023

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 3 月 31 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王欢、独立董事洪昀、
独立董事朱华威以腾讯会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金
进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募
资金）和不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度
自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。其中自有资金
部分如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则自动顺延至该笔交易终止之日止，
但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。上述额度及决议有效期内，资金可
以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议通过。

（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，董事会同意公司开展不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期结售汇业务。如单笔交易的存续期超过决议有效期，则自动顺延至该笔交易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。同时，董事会授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业务。

董事会同时审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证 2026 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及其子公司拟
向银行申请综合授信业务，合计申请授信总额不超过人民币 12 亿元，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经公司董事会审议通过，公司拟于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:45
召开 2026 年第二次临时股东会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司
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