公告日期：2026-04-29

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-035

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 4 月 28 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王欢、独立董事洪昀以腾讯会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营情况；董事会保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理、环境和社会”等部分相关内容及《2025 年度董事会工作报告》。

公司报告期离任独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生以及现任独立董事王欢女士、洪昀先生、朱华威先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

根据 2025 年度工作情况，董事会一致同意《关于公司<2025 年度总经理工作报
告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司现任独立董事王欢、洪昀、朱华威以及报告期内离任独立董事吴战篪、卢护锋、廖斌的独立性情况进行评估并编写了《董事会关于独立……
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