公告日期：2026-04-29

深圳民爆光电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，以对全体股东高度负责的精神，忠实勤勉地履行董事会职能。全体董事恪尽职守、审慎决策，确保股东大会各项决议有效落实，持续推进公司治理优化和内部控制完善，为公司的持续健康稳定发展提供了坚实保障，切实维护了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，在全球经济复苏乏力、全球贸易整体低迷等复杂严峻形势下，公司主动调整战略部署，依托全球市场布局、庞大客户资源和丰富产品体系等核心优势，加大研发投入与市场推广力度，加快产品迭代升级，积极抢抓市场机遇。尽管国内 LED 照明产品出口同比有所下滑，公司营业收入依然实现稳健增长，有力推动高质量可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 1,669,814,354.87 元，同比增长 1.76%；其
中商业照明板块实现收入 915,977,562.15 元，同比下降 2.44%，工业照明板块实现收入 617,485,891.10 元，同比下降 0.90%，特种照明板块实现收入134,742,649.30 元，同比增加 73.37%；实现归属于上市公司股东的净利润为184,460,265.76 元，同比下降 20.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 158,218,892.53 元，同比下降 18.96%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。各位董事在审议各项议案时，立足公司实际，积极建言献策，有效提升了董事会决策的科学性和履职效能。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过以下事项

1、关于使用募集资金向全资子公司增资
1 第二届董事会 2025/1/17 以实施募投项目的议案

第十八次会议 2、关于使用募集资金向全资子公司增资
暨向全资孙公司增资及实缴出资的议案

第二届董事会 1、关于续聘会计师事务所的议案

2 第十九次会议 2025/2/24 2、关于召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案

1、关于公司《2024 年年度报告》全文及
其摘要的议案

2、关于公司《2024 年度内部控制自我评
价报告》的议案

3、关于公司《2024 年度董事会工作报告》
的议案

4、关于公司《2024 年度总经理工作报告》
的议案

5、关于《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项报告》的议案

6、关于公司 2025 年非独立董事薪酬和独
立董事津贴的议案

7、关于公司 2025 年高级管理……
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