公告日期：2026-05-11

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-028
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
4 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 22 日 14:00 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21
日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

2026 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。同日，为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人熊小川先生《关于提请公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，公司控股股东、实际控制人熊小川先生提议将公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交至公司 2025 年年度股东会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核查：截至
本公告披露日，熊小川先生直接持有公司股份 26,040.00 万股，占公司总股本的 45.77%，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前已提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会一并审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4月 21 日披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》中关于 2025 年年度股东会列明的其他审议事项、会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将公司2025 年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路 318 号美好创亿产业园A栋 8 楼 801 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 ……
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