公告日期：2026-05-11

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-030
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5
名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。

2026 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会提名熊小川先生、袁峰先生、Joel Chan 先生、FlorianThen 先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，提名王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生担任公司第三届董事会独立董事，其中王建新先生为会计专业人士。前述独立董事候选人王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。上述董事候选人简历详见本公告附件。

同日，公司召开职工代表大会选举周道福先生为公司第三届董事会职工代表
董事。周道福先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第三届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日
附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

（1）熊小川先生，现任公司董事长。1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年获得龙岗区创新创业“先锋人物”。1987 年至2000 年，就职于四川长虹电器股份有限公司，历任技术主任、营销管理部办公室主任、副部长等职务。2001 年至 2005 年，分别在伦敦南泰晤士学院和英国华威大学学习。2005 年至 2006 年，就职于创维应用电子（深圳）有限公司，担任小家电事业部总经理。2006 年至 2008 年，就职于广东美好药品经营有限公司，担任海外部总经理。2008 年至 2015 年，就职于深圳市美好创亿科技发展有限公
司（已于 2015 年 11 月注销），担任总经理、执行董事。2019 年至 2026 年 4 月，
担任公司董事长、轮值总经理。2026 年 4 月至今，担任公司董事长。

截至本公告日，熊小川先生直接持有公司股份 26,040.00 万股，占公司总股本的 45.77%；通过萍乡市美泰联创业投资有限公司、深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 3,318.35 万股，占公司总股本的 5.83%。通过股权和实际控制关系，熊小川先生合计控制公司 70.00%股权，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，熊小川先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关……
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