公告日期：2026-05-23

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-034
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年5月11日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会。

为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会专门委员会委员、董事长、副董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由 9 名董事组成。其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：熊小川先生（董事长）、袁峰先生（副董事长）、Joel Chan先生、Florian Then 先生、孙超先生

2、独立董事：王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生

3、职工代表董事：周道福先生

司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总
数 的 三 分 之 一 。 上 述 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第三届职工代表董事的公告》。

（二）董事会专门委员会成员

公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生

2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生

3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人王建新先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第三届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

二、高级管理人员聘任情况及其他人员的情况

1、轮值总经理：袁峰先生

2、副总经理：周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、李忠先生、严波先生、单雨先生

3、财务总监：严俊峨女士

4、董事会秘书：谭景霞女士

5、证券事务代表：胡开斌先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，能够胜任所担任岗位职责的要求，其中轮值总经理袁峰先生任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起一年，其余人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书谭景霞女士和胡开斌先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-89305886

传真：0755-83051789

电子邮箱：ir@mailmehow.com

通信地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园 B 栋 2 楼前
台

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
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