公告日期：2026-05-23

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-032
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月22日召开，公司已于2026年4月21日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022），于2026年5月11日披露了《关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-028），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项公告如下：

1、现场会议召开开始时间：2026年5月22日（星期五）14:00

2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室

3、网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持，公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东140人，代表股份406,772,887股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专用账户中股份数量，下同）的71.6479%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份398,214,200股，占公司有表决权股份总数的70.1403%。通过网络投票的股东134人，代表股份8,558,687股，占公司有表决权股份总数的1.5075%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份8,563,087股，占公司有表决权股份总数的1.5083%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东134人，代表股份8,558,687股，占公司有表决权股份总数的1.5075%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

1、总表决情况：同意406,659,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对97,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

2、中小股东总表决情况：同意8,450,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6816%；反对97,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1386%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%。

（二）审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

1、总表决情况：同意406,664,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9734%；反对97,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

2、中小股东……
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