公告日期：2026-04-21

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（梁永晔）

各位股东及股东代表：

本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材料科学与工程系教授。2023 年 2 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东会，本人出席会议情况
如下：

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
董事姓

董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自出席董事会 东会次
名

次数 数 次数 数 数 会议 数

梁永晔 7 3 4 0 0 否 4

本人作为公司独立董事亲自出席了 2025 年度召开的所有董事会会议和股东会，认真履行了独立董事的义务并谨慎行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人对提交前述董事会会议的各项议案均进行了调查、了解并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，积极参与讨论、提出自己的意见并审慎进行表决。本人对 2025 年度董事会各项议案均表示同意，不存在提出异议、反对和弃权的情形。

本人认为：报告期内，公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序的要求，重大事项均履行了相应的审批程序，不存在损害全体股东的利益尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，本人作为第二届董事会提名委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

2025 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议。本人作为提名委员会
的主任委员，召集并主持了委员会日常会议，并对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，严格履行了相关审核职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人通过参加董事会会议、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察、座谈交流、电话沟通等多种方式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事
项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间累计达到 15 日。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）……
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