公告日期：2026-04-21

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-010
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全
体董事，并于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事袁峰、董事 Florian Then、董事 Joel
Chan 以通讯方式参会。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独
立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了报告，认为2025年度公司管理层有效执行了董事会各项决议，《2025年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2025年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事对公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》进行了审核，全体董事认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司董事对公司《2026 年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本568,871,180股扣除公司回购专用账户上已回购的股份1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股；不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归属、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股……
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