公告日期：2025-05-24

矩阵纵横设计股份有限公司

章程

2025年5月

目 录

第一章 总则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知...... 188

第五节 股东大会的召开...... 209

第六节 股东大会的表决和决议...... 233

第五章 董事会 ...... 288

第一节 董事 ...... 288

第二节 董事会 ......311

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 366

第七章 监事会 ...... 388

第一节 监事 ...... 388

第二节 监事会 ...... 399

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......400

第一节 财务会计制度...... 400

第二节 内部审计...... 455

第三节 会计师事务所的聘任...... 455

第九章 通知 ...... 466

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 477

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 477

第二节 解散和清算...... 488

第十一章 修改章程 ...... 500

第十二章 附则 ...... 500

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系深圳市矩阵室内装饰设计有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440300552144766W。

第三条 公司经深圳证券交易所审核并 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币
普通股 3,000 万股，于 2022 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：矩阵纵横设计股份有限公司。

公司英文名称：Matrix Design Co.,Ltd.。

第五条 公司住所：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 1701、1702。

第六条 公司注册资本为人民币 18,000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承创新管理理念，以国际视野积极回应可持续发展的人类需求，针对城市、文化、商业、人居和环境等要素贡献前瞻性的解析，以成就对方为宗旨……
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