公告日期：2026-04-29

矩阵纵横设计股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况等重大事项作出决策。现将公司董事会 2025 年度主要工作内容汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，各项工作有序展开，报告期内，公司自身生产运营稳定，公司营业收入、净利润与上年同期相比均大幅增长。
2025 年末，公司总资产为 215,387.35 万元，同比增长 3.72%；归属于上市公司股
东的净资产为 176,758.08 万元，同比增长 0.63%。2025 年，公司实现营业收入 73,659.19
万元，同比增长 39.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,291.90 万元，同比增长 86.71%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 5,303.10 万元，同比增长 406.78%；经营活动现金流量净额 23,055.42 万元，同比增长 68.20%。

二、报告期内公司董事会工作情况

（一）董事会的会议情况

公司董事会在报告期内共召开了 7 次会议。

1、第二届董事会第十次会议

第二届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案。

2、第二届董事会第十一次会议

第二届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

（2）关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

（3）关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的
议案。

3、第二届董事会第十二次会议

第二届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

（2）关于 2024 年度总经理工作报告的议案；

（3）关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；

（4）关于 2024 年度财务决算报告的议案；

（5）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；

（6）关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

（7）关于 2024 年度利润分配预案的议案；

（8）关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；

（9）关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的议案；

（10）关于会计政策变更的议案；

（11）关于续聘会计师事务所的议案；

（12）董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案；

（13）关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责报告的议案；

（14）关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
（15）关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案；

（16）关于提请召开 2024 年度股东大会的议案；

（17）关于 2025 年第一季度报告的议案。

4、第二届董事会第十三次会议

第二届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案；

（2）关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案；

（3）关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案；

（4）关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

5、第二届董事会第十四次会议

第二届董事会第十四次会议于 2025 年 8……
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