公告日期：2026-04-29

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2026-018
矩阵纵横设计股份有限公司

关于关联方向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易概述

根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，公司控股子公司暗壳科技（深圳）有限公司（以下简称“暗壳科技”）与公司实际控制人兼董事长王冠先生、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司（以下简称“暗壳投资”）、深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“暗核投资”）、深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“集福基金”）于2026年4月28日在深圳市签署《暗壳科技（深圳）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“本协议”），王冠先生以现金方式投资人民币555.56万元认购暗壳科技新增注册资本对应本次增资后暗壳科技10%股权（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）。暗壳投资、暗核投资及集福基金作为暗壳科技的现有股东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资后，暗壳科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次增资方为公司控股股东、实际控制人、董事长王冠先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王冠先生回避表决；董事会审议该议案前，已经公司全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易各方的基本情况

（一）增资方基本情况

1、姓名：王冠

2、身份证号码：310110************

3、关联关系：王冠先生为公司控股股东、实际控制人、董事长

4、是否为失信被执行人：否

（二）标的公司其他股东（除上市公司本身以外的投资协议主体）基本情况

1、暗核投资

（1）公司名称：深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）

（2）类型：有限合伙企业

（3）成立日期：2025年6月11日

（4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金 田 路 4036 号 荣超大厦19层1903

（5）执行事务合伙人：黄燕虹

（6）注册资本：50万人民币

（7）统一社会信用代码：91440300MAEN148F3U

（8）经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

（9）合伙人信息：

名称/姓名 出资比例

黄燕虹 33.34%

深圳市寐卡设计有限公司 23.30%

黄政民 16.64%

王钦 6.68%

方陆焕 6.68%

杨承昊 6.68%

潘锦 6.68%

（10）经查询，截至本公告披露日，暗核投资不属于失信被执行人；其与公司及公司实际控制人、公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排。

2、集福基金

（1）公司名称：深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)

（2）类型：有限合伙企业

（3）成立日期：2024年9月4日

（4）注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6011-8号深铁置业大厦四十四层

（5）执行事务合伙人：深圳市福田创业投资有限公司

（6）注册资本：11,800万人民币

（7）统一社会信用代码：91440300MADYQWMA2B

（8）经营范围：一般经营项目：无；许可经营项目：以私……
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