公告日期：2026-04-29

公司董事会、各位股东及股东代表：

本人作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2025年度相关会议， 谨慎审议各项议案，对公司相关事项发表了独立董事专门会议意见，维护了公司和股东 的利益。现就2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘晓军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
广东省律师协会房地产与建筑工程法律专业委员会副主任，第十届广州市律师协会 常务理事、副会长。现任广东胜伦律师事务所律师，广州酒家集团股份有限公司（
603043 广州酒家）独立董事。2020 年 12 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

二、年度履职概况

2025年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

（一）参加董事会会议情况

2025年度，在本人任职期间，公司召开7次董事会，本人均参加了以上董事会会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

应出席次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自
参加董事会会议

7 1 6 0 0 否

（二）参加股东会情况

2025年度，公司召开了1次年度股东会和2次临时股东会，本人共出席了3次股东会。在股东会上，本人认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况，并对公司股东会的召开、相关重大事项的审批程序等事宜是否合法、合规进行监督，充分维护公司及全体股东合法利益。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，本人在董事会薪酬与考核委员会中担任相应职务并开展相关工作。报告期内，我按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

上述股东会、董事会及其专门委员会本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2025年度公司股东会、董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应出席独立董事专门会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

作为公司的独立董事，本人对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，对重大事项及其他相关事项进行认真核查后，与其他独立董事一起发表了明确同意的意见，具体如下：

1、2025年4月14日，召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，对下列事项发表了明确同意的意见：

（1）关于2024年年度报……
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