公告日期：2026-05-09

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-019
深圳市一博科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金
融科技大厦 11F 公司会议室

3、会议召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络 投票相结合的方式表决。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长汤昌茂先生

6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共 99 名，代表股份144,155,896 股，占公司有表决权股份总数的 69.1804％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共9 名，代表股份 70,107,327股，占公司有表决权股份总数的 33.6445％；通过网络投票的股东 90 名，代表股份 74,048,569 股，占公司有表决权股份总数的 35.5359％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 91 名，代表股份10,292,631 股，占公司有表决权股份总数的 4.9394％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 9,877,857 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7404％；通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 414,774股，占公司有表决权股份总数的 0.1991％。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、本次年度股东会上，公司独立董事做了 2025 年度述职报告。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案总表决情况：同意 144,144,456 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9921％；反对 11,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,281,191 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数 99.8889％；反对 11,440 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

议案总表决情况：同意 144,143,796 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9916％；反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,280,531 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.8824％；反对 12,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

该议……
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