公告日期：2026-05-23

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-028
深圳市一博科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 09 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 06 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于补选公司第三届董事会独立董事及 √作为投票对象的子
1.00 非累积投票提案

专门委员会成员的议案》 议案数（1）

《关于补选米旭明先生为公司第三届董事

1.01 非累积投票提案 √

会独立董事的议案》

2、以上议案已经公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、以上议案表决时，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、自然人股东登记：

（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人签字的身份证复印件；②证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件办理登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人签字的身份证复印件；②委托人签字的身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）；④委托人证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件办理登记。

2、法人股东登记：

（1）法人股东的法人代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人签字的身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（盖公章）；③法人股东证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件（盖公章）办理登记。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；……
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