公告日期：2026-04-16

深圳市一博科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）的规定，遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规制要求，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的董事会、董事会专门委员会和股东会，并对审议的相关事项发表了专业、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2025 年度（以下简称报告期）本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事专业背景及工作履历

作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下：

周伟豪先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
专业，高级会计师，中国注册会计师。1997 年 7 月至 2002 年 12 月，任广东外
运有限公司（曾用名：中国外运广东公司）会计；2002 年 12 月至 2010 年 9 月，
任中国外运华南有限公司事业部财务经理；2010 年 9 月至 2014 年 6 月，任日邮
物流（深圳）有限公司财务部经理；2014 年 6 月至 2016 年 1 月，任广州七喜通
讯设备有限公司财务总监；2016 年 5 月至 2018 年 6 月，任深圳市中金创展金融
控股股份有限公司财务部经理；2018 年 7 月至 2018 年 12 月，任深圳联创立信
会计师事务所审计人员；2019 年 1 月至 2020 年 2 月，任深圳润丰会计师事务所
（普通合伙）质监部经理；2020 年 3 月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所质监部负责人；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人已向董事会提交了 2025 年度独立性自查情况的报告。本人在 2025 年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立履职的情形。

二、报告期内履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，本人按时出席公司董事会会议和股东会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。报告期内，公司董事会和股东会会议的召集和召开程序符合法定要求，各项重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司2025年董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了6次董事会会议、2次临时股东会和1次年度股东会，具体出席情况如下：

2025 年出席/列席会议次数 董事会亲 董事会委 董事会
姓名 董事会 临时股东会次 年度股东会 自出席 托出席 缺席
次数 数 次数 （次） （次） （次）

周伟豪 6 2 1 6 0 0

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

履职期间，本人依据公司各专门委员会的工作细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会决策的支持监督作用，主持了董事会审计委员会的日常工作，严格履行工作职责，包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。同时积极参与薪酬与考核委员会相关工作，关注公司高级管理人员的薪酬情况，公司高级管理人员薪酬方案符合同行业、同地区的薪酬水平，能对公司员工形成有效激励。

作为独立董事，本人与其他两位独立董事根据需要不定期召开独立董事专门
会议，研究讨论公司相关事项，并向董事会或股东会提出相关建议。

（三）日常履职及现场工作情况

作为公司的独立董事，本人在每次召开相关会议前，主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面……
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