公告日期：2026-04-16

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-007

深圳市一博科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议通 知于2026年4月3日以书面通知方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026 年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌 茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事郑宇峰先生、朱兴建 先生及独立董事胡振超先生因外地出差，以通讯方式参会，公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范 性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司
2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度总经理工作报告》的编制及审议程序
合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了 2025 年度（以下称报告期）公 司管理层的工作情况。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司
2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度董事会工作报告》的编制及审议程序
合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会的工作情况。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度董事会工作报告》。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司
2025 年年度报告》及其摘要

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

（1）《公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）和深圳证券交易所（以下简称深交所）的规定，报告客观、真实地反映了报告期公司的经营情况。经注册会计师审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《公司 2025 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2026-013）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司
2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派登记日登记的公司总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 209,536,201 股，回购专用证券账户持
股 1,159,500 股（公司股份回购方案已经实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 208,376,701 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利20,837,670.10 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 71.39%。

公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范……
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