公告日期：2026-04-16

证券代码： 301366 证券简称： 一博科技 公告编号： 2026-007
深圳市一博科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司） 第三届董事会第八次会议通
知于2026年4月3日以书面通知方式向全体董事及高级管理人员发出， 会议于2026
年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长汤昌
茂先生主持， 会议应出席董事8名， 实际出席董事8名， 董事郑宇峰先生、 朱兴建
先生及独立董事胡振超先生因外地出差， 以通讯方式参会， 公司部分高级管理人
员列席了会议。 本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 等有关法律、 行政法规、 规范
性文件（以下统称法律法规） 和《深圳市一博科技股份有限公司章程》 （以下简
称《公司章程》 ） 的规定， 会议决议合法有效。
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